Cooperación internacional entre Argentina y Panamá: La extradición en el blanqueo de capitales

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Elida Fabiana Ozuna
Marisabel Aimee Cerrud Robles

Resumen

En el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, nos propusimos conocer cómo se realiza actualmente la cooperación penal internacional en los procesos de extradición entre Argentina y Panamá, en los delitos de blanqueo de capitales. A través de la recolección y posterior análisis documental de las normas internas e internacionales vigentes en ambos países y la jurisprudencia de cada estado, se buscó determinar los niveles de colaboración en los procesos de extradición; e identificar los retos frente al delito mencionado. Como resultado del análisis, referenciamos la normativa interna e internacional aplicable, y  expondremos algunas situaciones que se dieron en los procesos entre Argentina y Panamá, en materia de blanqueo de capitales y/o lavado de activos.  Nuestro interés radicó en conocer cómo cooperan ambos países en las causas judiciales donde se investiga el blanqueo de capitales y/o lavado de activos.


 

Detalles del artículo

Biografía del autor/a Ver

Elida Fabiana Ozuna, Poder Judicial de la Nación. Argentina

Secretaría de Delitos Complejos. Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Oberá, Misiones. Argentina.

MBA, mención Administración Estratégica. Universidad de Belgrano. Buenos Aires (2009) Programa de Intercambio MBA. WU Universidad de Economía de Viena, Austria. Postgrado Responsabilidad Social y ambiental empresaria. Universidad Católica de Santa Fe. Postgrado “Desafíos del Derecho Tributario Contemporáneo”. UBA. Facultad de Derecho. Buenos Aires. Tesina aprobada y publicada. Abogada. Escribana. Docente universitaria.

Marisabel Aimee Cerrud Robles, Órgano Judicial

Jueza de Juicio del Sistema Penal Acusatorio, del Segundo Circuito Judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías (ULACIT), Maestrías en: Mediación, Negociación y Arbitraje de la ULACIT; y, en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) - Nicaragua. Postgrados en: Métodos Alternos de Resolución de Conflictos de la ULACIT; y, Derecho Procesal Penal con mención en los principios que fundamenta el Sistema Acusatorio del INEJ. Especialización en Sistema Penal Acusatorio de la Universidad ISAE. Diplomados en: Administración Pública de la Procuraduría de la Administración, Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Latina de Panamá, Teoría del Caso y Teoría del Delito del INEJ, Derecho Penal con mención en Lavado de Activos del INEJ; y, Delitos de Violencia de Género de la Universidad Latina de Panamá. Posee idoneidad otorgada por el Ministerio de Gobierno para ejercer Conciliación y Mediación en todo el territorio nacional.

Referencias Ver

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GAFILAT. Glosario de definiciones. https://www.gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones

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