Consideraciones en torno a la ley 2 de 2011 y su impacto en la constitución de sociedades anónimas en Panamá.

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María Cristina Chen Stanziola

Resumen

Tradicionalmente, el agente residente, no asumía mayores obligaciones que constituir el pacto social. Sin embargo, a la luz de la normativa vigente, hay un cambio de paradigma y le son impuestas una serie de obligaciones amplias y con particularidades, que merecen ser estudiadas.


Utilizando el método del análisis y la síntesis, este artículo busca ofrecer una visión de conjunto, acerca del nuevo régimen de responsabilidades de los agentes residentes en Panamá, ofreciendo un catálogo de estas obligaciones, a la luz de marco normativo vigente, con el propósito de ofertar una guía práctica, para los abogados que brindan estos servicios.

Detalles del artículo

Biografía del autor/a Ver

María Cristina Chen Stanziola, Universidad de Panamá

Doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María La Antigua, con la distinción Summa Cum Laude y con los más altos honores. Doctoranda por la Universidad de Salamanca. Maestría en Derecho Mercantil, en la Universidad Santa María La Antigua; Maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá; Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas, de la Universidad Politécnica de Madrid, España; Especialista en Mediación en la Universidad de Panamá; Especialista en Docencia Superior Universidad Latina de Panamá. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos, Universidad de Pisa, Italia.  Abogada por la Universidad de Latina de Panamá, con los más altos honores.

Autora de las obras: La Protección Procesal de los Derechos Humanos en Panamá.  El Factoring: Una Alternativa de Financiamiento para las Empresas y Los Derechos Fundamentales en la Sociedad de la Información: Una Propuesta para su Protección en Panamá.  Las sentencias constitucionales, contenidos, límites y alcances en materia de protección de los Derechos fundamentales.

Coautora de la obra: Nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y Derechos Fundamentales y de varias obras colectivas y artículos publicados en revistas indexadas.

Miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y ex Miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.  Actualmente, es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Panamá y abogada litigante.

Referencias Ver

LEYES CONSULTADAS.

Código Judicial de la República de Panamá. (2017). Ed. Sistemas Jurídicos S.A.

Ley 32 de 1927, sobre sociedades anónimas. Gaceta Oficial 25,067. Panamá, República de Panamá, 16 de marzo de 1927.

Decreto Ley 147 de 1966, por el cual se reglamenta la inscripción de ciertos documentos en el Registro Público. Gaceta Oficial 15,611, Panamá, República de Panamá, 5 de marzo de 1966.

Ley 9 de 1984, modificada por la Ley 8 de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía en la República de Panamá. Gaceta Oficial 22,267, Panamá, República de Panamá, 20 de abril de 1993.

Decreto Ejecutivo 468 de 1994, por el cual se asignan obligaciones y se establecen responsabilidades del agente o residente de las sociedades anónimas. Gaceta Oficial 22,630, Panamá, República de Panamá, 26 de septiembre de 1994.

Ley 2 de 2011, que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. Gaceta Oficial 26,713-C, Panamá, República de Panamá, 1 de febrero de 2011.

Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones. Gaceta Oficial 27,768-B, Panamá, República de Panamá, 27 de abril de 2015.

JURISPRUDENCIA CONSULTADA.

Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala Cuarta de Negocios Generales. 11 de mayo de 2015. MP. Luis Ramón Fábrega.

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